Convocations aux assemblées générales

Posté sur 26-05-22

Signé le 29-06-22

Le Président du Conseil d’Administration de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoque les actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu à leur adresse, C/ La Granja nº 15, bâtiment B, 1er étage de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 29 juin 2022 à 12h00, sur première convocation, et, si le quorum n’est pas suffisant, sur deuxième convocation le 30 juin 2022 au même endroit et à la même heure, à délibéré sur le suivant.

Ordre du jour

Premier. – Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels (Bilan, Compte de Profits et Pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des Flux de Trésorerie et Mémoire) et Rapport de Gestion de la Société et de la proposition d’application des résultats, qui se rapportent tous à l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Deuxième. – Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Troisième. – Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.

Quatrième. – Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal de la réunion.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à son approbation, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion correspondant à l’exercice clos. 31, 2021.

A Madrid, le 26 mai 2022.

Le président du conseil d’administration

Président

José Luis Martínez Vazquez de Parga

Posté sur 28-05-21

Signé le 30-06-21

Le Président du Conseil d’Administration de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoque les actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu à leur adresse, C/ La Granja nº 15, bâtiment B, 1er étage de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 29 juin 2021 à 12h00, sur première convocation, et, si le quorum n’est pas suffisant, sur deuxième convocation le 30 juin 2021 au même endroit et à la même heure, à délibéré sur le suivant.

Ordre du jour

Premier. – Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels (Bilan, Compte de Profits et Pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des Flux de Trésorerie et Mémoire) et Rapport de Gestion de la Société et de la proposition d’application des résultats, qui se rapportent tous à l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Deuxième. – Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Troisième. – Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.

Quatrième. – Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal de la réunion.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à son approbation, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion correspondant à l’exercice clos. 31, 2020.

A Madrid, le 28 mai 2021.

Le président du conseil d’administration

Président

José Luis Martínez Vazquez de Parga

Posté sur 23-11-20

Signé le 24-12-20

Par accord du Conseil d’administration, les actionnaires de Pulsar Technologies S.A. à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui aura lieu au c/ La Granja 15, Edificio B, planta 1, Alcobendas (Madrid), le 23 décembre 2020, à 12h00, sur première convocation, et, dans le à défaut de quorum suffisant, sur deuxième convocation le 24 décembre 2020 au même lieu et à la même heure, pour délibérer sur ce qui suit.

Ordre du jour

Premier.- Désignation du cabinet d’audit pour effectuer l’audit volontaire des comptes annuels des années 2020 et 2021.

Deuxième.- Autorisation pour l’exécution et la formalisation du contrat avec le cabinet d’audit, ainsi que l’octroi des pouvoirs nécessaires pour rendre publics les accords adoptés et toute procédure visant à enregistrer l’accord au registre du commerce, y compris le pouvoir de rectification.

Troisième.- Demandes et questions.

Quatrième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal de la réunion.

Madrid, le 23 novembre 2020

Le président du conseil d’administration

José Luis Martínez Vazquez de Parga

Posté sur 17-06-20

Signé le 17-07-20

Par accord du Conseil d’administration de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A., les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui aura lieu à leur adresse, C/ La Granja nº 15, bâtiment B, 1er étage de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 17 juillet 2020 à 12h00, sur première convocation, et, s’il n’y a pas de quorum suffisant, sur deuxième convocation le 18 juillet 2020 au même endroit et à la même heure, à délibérer sur l’ordre du jour suivant.

Ordre du jour

  • Premier.- Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels (Bilan, Compte de Profits et Pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des Flux de Trésorerie et Mémoire) et Rapport de Gestion de la Société et de la proposition d’application des résultats, tous se référant à l’exercice clos le 31 décembre 2019.
  • Deuxième.- Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
  • Troisième.- Réélection pour un mandat de six ans, à tous les membres du Conseil d’Administration.
  • Quatrième.- Modification de l’article 13 des statuts, avertissement de l’erreur d’exiger la publication sur le site internet et au Journal Officiel du Registre du Commerce.

La nouvelle rédaction soumise au vote pour approbation est la suivante :

« Article 13.
La convocation, tant pour les Assemblées Générales Ordinaires qu’Extraordinaires, sera faite au moyen d’un avis publié sur le site Internet de la Société (www.tmp.pulsartec.com), ou dans celui qui remplace le précédent par résolution adoptée par l’Assemblée générale, un mois au moins avant la date de tenue de l’Assemblée concernée. L’avis énoncera le nom de la Société, la date, l’heure et le lieu de la réunion sur première convocation, l’ordre du jour avec toutes les matières à traiter, la fonction de la personne ou des personnes qui font la convocation, ainsi que la date sur laquelle, le cas échéant, le conseil se réunira sur deuxième convocation. »

  • Cinquième.- Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.
  • Sixième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal de la réunion.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, les documents qui doivent être soumis à l’approbation de cette Assemblée générale, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2019, sont à la disposition des actionnaires, qui peuvent se les procurer auprès de à la société, immédiatement et gratuitement, une copie de ces documents.

A Madrid, le 17 juin 2020.

Le secrétaire du conseil d’administration, Javier Mateo Palomero
VºBº Le président du Conseil, José Luis Martinez Vázquez de Parga

Posté sur 19-03-19

Signé le 26-04-19

Par accord du Conseil d’Administration de PULSAR TECHNOLOGIES, les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui aura lieu au C/ La Granja nº 15, bâtiment B, usine 1, de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 25 avril 2019 à 12h00, sur première convocation et, s’il n’y a pas suffisamment de quorum, sur deuxième convocation le 26 avril 2019 au même endroit et à la même heure, délibérer sur les points suivants :

Ordre du jour

  • Premier.- Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels (Bilan, Compte de profits et pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des flux de trésorerie et Mémoire) et rapport de gestion de la Société et du projet d’application des résultats, tous se référant à l’exercice clos le 31 décembre 2018.
  • Deuxième.- Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
  • Troisième.- Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.
  • Quatrième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à l’approbation, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion correspondant à l’exercice clos le 31 décembre, 2018.

Madrid, le 19 mars 2019.

Le secrétaire du conseil d’administration
Javier Mateo Palomero

Posté sur 03-03-19

Signé le 26-04-19

Par accord du Conseil d’Administration de PULSAR TECHNOLOGIES, les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui aura lieu au C/ La Granja nº 15, bâtiment B, usine 1, de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 25 avril 2019 à 12h00, sur première convocation et, s’il n’y a pas suffisamment de quorum, sur deuxième convocation le 26 avril 2019 au même endroit et à la même heure, délibérer sur les points suivants:

  • Premier.- Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels (Bilan, Compte de profits et pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des flux de trésorerie et Mémoire) et rapport de gestion de la Société et du projet d’application des résultats, tous se référant à l’exercice clos le 31 décembre 2018.
  • Deuxième.- Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
  • Troisième.- Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.
  • Quatrième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à l’approbation, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion correspondant à l’exercice clos le 31 décembre, 2018.

Madrid, le 03 mars 2019.

Le secrétaire du conseil d’administration
Javier Mateo Palomero

Posté sur 28-05-18

Signé le 28-06-18

Le président du conseil d’administration de Pulsar Technologies, S.A. se réunit sur première convocation* L’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 juin 2018 à 12h00, à son adresse, C/ La Granja nº 15, bâtiment B, usine 1, de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour

  • Premier.- Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels (Bilan, Compte de profits et pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des flux de trésorerie et Rapport annuel) et de la proposition d’affectation du résultat de la Société, le tout se référant à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
  • Deuxième.- Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
  • Troisième.- Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.
  • Quatrième.- Autorisation pour le changement de siège social à C/ La Granja nº 15, bâtiment B, usine 1, de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid).
  • Cinquième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, tout actionnaire peut obtenir de la société, immédiatement et gratuitement, les documents qui doivent être soumis à l’approbation, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion correspondant à l’exercice clos le 31 décembre, 2017.

*Si le quorum n’est pas suffisant, la deuxième convocation aura lieu à 12h00 le lendemain 29 juin de cette année et au même endroit.

Madrid, le 28 mai 2018.

Le président du conseil d’administration
José Luis Martínez Vazquez de Parga