Par accord du Conseil d’administration de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A., les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui aura lieu à leur adresse, C/ La Granja nº 15, bâtiment B, 1er étage de. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), le 17 juillet 2020 à 12h00, sur première convocation, et, s’il n’y a pas de quorum suffisant, sur deuxième convocation le 18 juillet 2020 au même endroit et à la même heure, à délibérer sur l’ordre du jour suivant.

Ordre du jour

• Premier.- Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes Annuels (Bilan, Compte de Profits et Pertes, Etat reflétant l’évolution des capitaux propres de l’exercice, Tableau des Flux de Trésorerie et Mémoire) et Rapport de Gestion de la Société et de la proposition d’application des résultats, tous se référant à l’exercice clos le 31 décembre 2019.
• Deuxième.- Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du conseil d’administration de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
• Troisième.- Réélection pour un mandat de six ans, à tous les membres du Conseil d’Administration.
• Quatrième.- Modification de l’article 13 des statuts, avertissement de l’erreur d’exiger la publication sur le site internet et au Journal Officiel du Registre du Commerce.

La nouvelle rédaction soumise au vote pour approbation est la suivante :

« Article 13.
La convocation, tant pour les Assemblées Générales Ordinaires qu’Extraordinaires, sera faite au moyen d’un avis publié sur le site Internet de la Société (www.tmp.pulsartec.com), ou dans celui qui remplace le précédent par résolution adoptée par l’Assemblée générale, un mois au moins avant la date de tenue de l’Assemblée concernée. L’avis énoncera le nom de la Société, la date, l’heure et le lieu de la réunion sur première convocation, l’ordre du jour avec toutes les matières à traiter, la fonction de la personne ou des personnes qui font la convocation, ainsi que la date sur laquelle, le cas échéant, le conseil se réunira sur deuxième convocation. »

• Cinquième.- Autorisation d’exécution et de formalisation, de rectification, d’interprétation, de clarification, de développement ou de complément des conventions adoptées par le Conseil, ainsi que de substitution des pouvoirs reçus par le Conseil et attribution de pouvoirs pour transformer les conventions adoptées par le Conseil en un acte public instrument Conseil.
• Sixième.- Rédaction, lecture et approbation du procès-verbal de la réunion.

Dès la convocation de l’Assemblée générale, les documents qui doivent être soumis à l’approbation de cette Assemblée générale, notamment les comptes annuels et le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2019, sont à la disposition des actionnaires, qui peuvent se les procurer auprès de à la société, immédiatement et gratuitement, une copie de ces documents.

A Madrid, le 17 juin 2020.

Le secrétaire du conseil d’administration, Javier Mateo Palomero
VºBº Le président du Conseil, José Luis Martinez Vázquez de Parga