Convocatorias a Juntas Generales

Publicada el 27-09-22

Por el acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. domiciliada en Alcobendas, Madrid, C/ La Granja, número 15, Edificio B, 1ª planta, con CIF número A82693615, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la «Ley de Sociedades de Capital«), se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, de manera exclusivamente telemática, el día 27 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, el día 28 de octubre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 27 de octubre de 2022, de la manera y en la hora arriba señalados.

A los efectos de los artículos 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio de convocatoria también será publicado, entre otros medios, en la página web de la sociedad, cuya dirección es www.pulsartec.es

La Junta se celebrará de acuerdo a lo siguiente,

Orden del día

PRIMERO. – Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, regulada en los artículos 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, consistente en 70.073 acciones con la numeración consecutiva de la numero 1.0620.157 a la numero 1.690.229, ambas inclusive, a AVALON PRIVATE EQUITY SCR, S.A., con NIF A82745332, domiciliada en Avenida de Asturias, 6, CP 28029 Madrid, por un precio de 25.000 euros, pagaderos de la siguiente forma: 16.000 euors al momento de la firma de la compra y 9.000 euros, aplazados en 9 mensualidades mediante pagarés, de conformidad con los artículos 149 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.

SEGUNDO. – Autorización al Consejo de Administración con la expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones de Pulsar Technologies Sociedad Anónima, directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de 5 años a contar desde el acuerdo de la Junta,

FDO. presidente del Consejo

José Luis Martinez Vázquez de Parga

En Alcobendas, a 26 de septiembre de 2022.

Convocatoria de JGE 27 sep 2022

 

Publicada el 26-05-22

Firmada el 29-06-22

El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja no 15, edificio B, 1 planta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2022 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente 

Orden del día

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. 

SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021

TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. 

CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta. 

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021. 

En Madrid, a 26 de mayo de 2022.

El presidente del Consejo de Administración

El presidente

José Luis Martinez Vázquez de Parga

Convocatoria Junta General Ordinaria 30 Junio 2022

Publicada el 28-05-21

Firmada el 30-06-21

El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.

TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.

En Madrid, a 28 de mayo de 2021.

El presidente del Consejo de Administración

El presidente

José Luis Martinez Vázquez de Parga

Publicada el 23-11-20

Firmada el 24-12-20

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Pulsar Technologies S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en c/ La Granja 15, Edificio B, planta 1, Alcobendas (Madrid), el 23 de Diciembre de 2020, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 24 de Diciembre de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del Día

Primero.- Nombramiento de la firma auditora para la realización de la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021.

Segundo.- Autorización para la ejecución y formalización del contrato con la firma de Auditoría, así como la concesión de las facultades necesarias para la elevación a público de los acuerdos adoptados y cualquier trámite tendente a la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, incluso con la facultad de subsanación.

Tercero.- Ruegos y Preguntas

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Madrid, 23 de Noviembre de 2020

El Presidente del Consejo de Administración

José Luis Martínez Vázquez de Parga

Publicada el 17-06-20

Firmada el 17-07-20

Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A., se convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 17 de Julio de 2020 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 18 de Julio de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
  • Segundo.-  Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019.
  • Tercero.- Reelección por el plazo de seis años, a todos los miembros del Consejo de Administración.
  • Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, advertido el error de exigir la publicación en la página web y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La nueva redacción que se somete a votación para su aprobación es la siguiente:

“Artículo 13.
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad (www.tmp.pulsartec.com), o en la que sustituya a la anterior por acuerdo adoptado por la Junta General, con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha de la celebración de la Junta de que se trate. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión en primera convocatoria, el orden del día con todos los asuntos que han de tratarse, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria.”

  • Quinto.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
  • Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019, están a disposición de los accionistas, quienes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de estos documentos.

En Madrid, a 17 de Junio de 2020.

El Secretario del Consejo, Javier Mateo Palomero
VºBº El Presidente del Consejo
, José Luis Martinez Vázquez de Parga

Publicada el 19-03-19

Firmada el 26-04-19

Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del Día

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
  • Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
  • Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
  • Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.

Madrid, a 19 de Marzo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero

Publicada el 03-03-19

Firmada el 26-04-19

Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
  • Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
  • Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
  • Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.

Madrid, a 03 de Marzo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero

Publicada el 28-05-18

Firmada el 28-06-18

El presidente del Consejo de Administración de Pulsar Technologies, S.A. convoca en primera convocatoria* La Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de Junio de 2018 a las 12:00 horas, en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), con el siguiente orden del día:

Orden del Día

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  • Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
  • Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
  • Cuarto.- Autorización para el cambio de domicilio social a la C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid).
  • Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
    A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.

*Caso de no reunirse quorum suficiente, la segunda convocatoria sería a las 12:00 horas del día siguiente, 29 de Junio del presente año y el mismo lugar.

Madrid, 28 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga