Convocatorias a Juntas Generales
Nuestras convocatorias
28-05-2024
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. con NIF A82693615 convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja, 15 Edificio B, planta 1 oficina B2B, 28108 Alcobendas, Madrid el próximo día 28 de junio de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, según acuerdo del último Consejo de la compañía celebrado el 27 de Mayo de 2024, y en cuya Acta se dice:
Orden del día
El presidente solicita la aprobación del consejo para convocar la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 28 de junio de 2024, con el siguiente orden del día:
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2023.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
TERCERO. – Autorización al presidente y al secretario del Consejo para que, cualquiera de ellos, pueda elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la Junta.
En Madrid, a 27 de mayo de 2024
FDO. presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga
24-05-2023
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. con NIF A82693615 convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el próximo día 30 de junio de 2023, en su domicilio social, C/ La Granja, 15 Edificio B planta 1 oficina B2B 28108 Alcobendas, Madrid en primera convocatoria a las 11:00 horas, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, según el acuerdo del ultimo Consejo de la compañía celebrado el día 24 de Mayo de 2023, y en cuya Acta -punto 5- se dice:
Orden del día
El presidente solicita la aprobación del consejo para convocar la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 30 de junio de 2023, con el siguiente orden del día:
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2022.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
TERCERO. – Autorización al presidente y al secretario del consejo para que, cualquiera de ellos, pueda elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
En Madrid, a 24 de mayo de 2023.
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
22-11-2022
Convocatoria a la Junta General Extraordinaria
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. con NIF A82693615 convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo día 22 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, en su domicilio social, C/ La Granja, 15 Edificio B planta 1 oficina B2B 28108 Alcobendas, Madrid en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 23 de diciembre de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día:
Orden del día
PRIMERO. – Nombramiento de firma auditora para la realización de la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023.
SEGUNDO. – Autorización para la ejecución y formalización del contrato con la firma de auditoría, así como la concesión de las facultades necesarias para la elevación a público de los acuerdos adoptados y cualquier trámite tendente a la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, incluso con la facultad de subsanación.
TERCERO. – Ruegos y preguntas.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta.
En Madrid, a 22 de noviembre de 2022.
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
27-09-2022
Convocatoria a la Junta General Extraordinaria
Por el acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. domiciliada en Alcobendas, Madrid, C/ La Granja, número 15, Edificio B, 1ª planta, con CIF número A82693615, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la «Ley de Sociedades de Capital«), se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, de manera exclusivamente telemática, el día 27 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, el día 28 de octubre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 27 de octubre de 2022, de la manera y en la hora arriba señalados.
A los efectos de los artículos 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio de convocatoria también será publicado, entre otros medios, en la página web de la sociedad, cuya dirección es www.pulsartec.es
La Junta se celebrará de acuerdo a lo siguiente,
Orden del día
PRIMERO. – Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, regulada en los artículos 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, consistente en 70.073 acciones con la numeración consecutiva de la numero 1.0620.157 a la numero 1.690.229, ambas inclusive, a AVALON PRIVATE EQUITY SCR, S.A., con NIF A82745332, domiciliada en Avenida de Asturias, 6, CP 28029 Madrid, por un precio de 25.000 euros, pagaderos de la siguiente forma: 16.000 euors al momento de la firma de la compra y 9.000 euros, aplazados en 9 mensualidades mediante pagarés, de conformidad con los artículos 149 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.
SEGUNDO. – Autorización al Consejo de Administración con la expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones de Pulsar Technologies Sociedad Anónima, directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de 5 años a contar desde el acuerdo de la Junta,
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
En Alcobendas, a 26 de septiembre de 2022.
Convocatoria de JGE 27 sep 2022
26-05-2022
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja no 15, edificio B, 1 planta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2022 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021.
TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021.
En Madrid, a 26 de mayo de 2022.
El presidente del Consejo de Administración
El presidente
José Luis Martinez Vázquez de Parga
28-05-2021
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
En Madrid, a 28 de mayo de 2021.
El presidente del Consejo de Administración
El presidente
José Luis Martinez Vázquez de Parga
23-11-2020
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
En Madrid, a 28 de mayo de 2021.
El presidente del Consejo de Administración
El presidente
José Luis Martinez Vázquez de Parga
17-06-2020
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A., se convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 17 de Julio de 2020 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 18 de Julio de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente orden del día.
Orden del día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019.
- Tercero.- Reelección por el plazo de seis años, a todos los miembros del Consejo de Administración.
- Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, advertido el error de exigir la publicación en la página web y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
La nueva redacción que se somete a votación para su aprobación es la siguiente:
“Artículo 13.
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad (www.tmp.pulsartec.com), o en la que sustituya a la anterior por acuerdo adoptado por la Junta General, con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha de la celebración de la Junta de que se trate. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión en primera convocatoria, el orden del día con todos los asuntos que han de tratarse, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria.”
- Quinto.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019, están a disposición de los accionistas, quienes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de estos documentos.
En Madrid, a 17 de Junio de 2020.
El Secretario del Consejo, Javier Mateo Palomero
VºBº El Presidente del Consejo, José Luis Martinez Vázquez de Parga.
19-03-2019
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:
Orden del Día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
Madrid, a 19 de Marzo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero
03-03-2019
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
Madrid, a 03 de Marzo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero
28-05-2018
Convocatoria a la Junta General Ordinaria
El presidente del Consejo de Administración de Pulsar Technologies, S.A. convoca en primera convocatoria* La Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de Junio de 2018 a las 12:00 horas, en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), con el siguiente orden del día:
Orden del Día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Autorización para el cambio de domicilio social a la C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid).
- Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
*Caso de no reunirse quorum suficiente, la segunda convocatoria sería a las 12:00 horas del día siguiente, 29 de Junio del presente año y el mismo lugar.
Madrid, 28 de mayo de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga
Publicada el 24-05-23
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. con NIF A82693615 convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo día 30 de junio de 2023, en su domicilio social, C/ La Granja, 15 Edificio B planta 1 oficina B2B 28108 Alcobendas, Madrid en primera convocatoria a las 11:00 horas, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, según el acuerdo del ultimo Consejo de la compañía celebrado el día 24 de Mayo de 2023, y en cuya Acta -punto 5- se dice:
Orden del día
El presidente solicita la aprobación del consejo para convocar la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 30 de junio de 2023, con el siguiente orden del día:
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2022.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
TERCERO. – Autorización al presidente y al secretario del consejo para que, cualquiera de ellos, pueda elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
En Madrid, a 24 de mayo de 2023.
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
Publicada el 22-11-22
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. con NIF A82693615 convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar el próximo día 22 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, en su domicilio social, C/ La Granja, 15 Edificio B planta 1 oficina B2B 28108 Alcobendas, Madrid en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 23 de diciembre de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día:
Orden del día
PRIMERO. – Nombramiento de firma auditora para la realización de la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023.
SEGUNDO. – Autorización para la ejecución y formalización del contrato con la firma de auditoría, así como la concesión de las facultades necesarias para la elevación a público de los acuerdos adoptados y cualquier trámite tendente a la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, incluso con la facultad de subsanación.
TERCERO. – Ruegos y preguntas.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta.
En Madrid, a 22 de noviembre de 2022.
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
Publicada el 27-09-22
Por el acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. domiciliada en Alcobendas, Madrid, C/ La Granja, número 15, Edificio B, 1ª planta, con CIF número A82693615, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la «Ley de Sociedades de Capital«), se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, de manera exclusivamente telemática, el día 27 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, el día 28 de octubre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 27 de octubre de 2022, de la manera y en la hora arriba señalados.
A los efectos de los artículos 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que el presente anuncio de convocatoria también será publicado, entre otros medios, en la página web de la sociedad, cuya dirección es www.pulsartec.es
La Junta se celebrará de acuerdo a lo siguiente,
Orden del día
PRIMERO. – Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, regulada en los artículos 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, consistente en 70.073 acciones con la numeración consecutiva de la numero 1.0620.157 a la numero 1.690.229, ambas inclusive, a AVALON PRIVATE EQUITY SCR, S.A., con NIF A82745332, domiciliada en Avenida de Asturias, 6, CP 28029 Madrid, por un precio de 25.000 euros, pagaderos de la siguiente forma: 16.000 euors al momento de la firma de la compra y 9.000 euros, aplazados en 9 mensualidades mediante pagarés, de conformidad con los artículos 149 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.
SEGUNDO. – Autorización al Consejo de Administración con la expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones de Pulsar Technologies Sociedad Anónima, directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de 5 años a contar desde el acuerdo de la Junta,
FDO. presidente del Consejo
José Luis Martinez Vázquez de Parga
En Alcobendas, a 26 de septiembre de 2022.
Convocatoria de JGE 27 sep 2022
Publicada el 26-05-22
Firmada el 29-06-22
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja no 15, edificio B, 1 planta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2022 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021.
TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2021.
En Madrid, a 26 de mayo de 2022.
El presidente del Consejo de Administración
El presidente
José Luis Martinez Vázquez de Parga
Publicada el 28-05-21
Firmada el 30-06-21
El presidente del consejo de administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A. convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
SEGUNDO. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
TERCERO. – Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
CUARTO. – Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
En Madrid, a 28 de mayo de 2021.
El presidente del Consejo de Administración
El presidente
José Luis Martinez Vázquez de Parga
Publicada el 23-11-20
Firmada el 24-12-20
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Pulsar Technologies S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en c/ La Granja 15, Edificio B, planta 1, Alcobendas (Madrid), el 23 de Diciembre de 2020, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 24 de Diciembre de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente.
Orden del Día
Primero.- Nombramiento de la firma auditora para la realización de la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021.
Segundo.- Autorización para la ejecución y formalización del contrato con la firma de Auditoría, así como la concesión de las facultades necesarias para la elevación a público de los acuerdos adoptados y cualquier trámite tendente a la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil, incluso con la facultad de subsanación.
Tercero.- Ruegos y Preguntas
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
Madrid, 23 de Noviembre de 2020
El Presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga
Publicada el 17-06-20
Firmada el 17-07-20
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, S.A., se convoca a los accionistas a La Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, 1ªplanta of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 17 de Julio de 2020 a las 12:00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 18 de Julio de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente orden del día.
Orden del día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019.
- Tercero.- Reelección por el plazo de seis años, a todos los miembros del Consejo de Administración.
- Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, advertido el error de exigir la publicación en la página web y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
La nueva redacción que se somete a votación para su aprobación es la siguiente:
“Artículo 13.
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad (www.tmp.pulsartec.com), o en la que sustituya a la anterior por acuerdo adoptado por la Junta General, con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha de la celebración de la Junta de que se trate. El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión en primera convocatoria, el orden del día con todos los asuntos que han de tratarse, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria.”
- Quinto.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019, están a disposición de los accionistas, quienes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de estos documentos.
En Madrid, a 17 de Junio de 2020.
El Secretario del Consejo, Javier Mateo Palomero
VºBº El Presidente del Consejo, José Luis Martinez Vázquez de Parga
Publicada el 19-03-19
Firmada el 26-04-19
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:
Orden del Día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
Madrid, a 19 de Marzo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero
Publicada el 03-03-19
Firmada el 26-04-19
Por acuerdo del Consejo de Administración de PULSAR TECHNOLOGIES, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 12.00, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de abril de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente:
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018.
Madrid, a 03 de Marzo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración
Javier Mateo Palomero
Publicada el 28-05-18
Firmada el 28-06-18
El presidente del Consejo de Administración de Pulsar Technologies, S.A. convoca en primera convocatoria* La Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de Junio de 2018 a las 12:00 horas, en su domicilio, C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid), con el siguiente orden del día:
Orden del Día
- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
- Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
- Cuarto.- Autorización para el cambio de domicilio social a la C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid).
- Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
*Caso de no reunirse quorum suficiente, la segunda convocatoria sería a las 12:00 horas del día siguiente, 29 de Junio del presente año y el mismo lugar.
Madrid, 28 de mayo de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga
