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Orden del Día

  • Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  • Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.
  • Tercero.- Autorización para la ejecución y formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.
  • Cuarto.- Autorización para el cambio de domicilio social a la C/ La Granja nº 15, edificio B, planta 1, of. B2B, 28108 Alcobendas (Madrid).
  • Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
    A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.

*Caso de no reunirse quorum suficiente, la segunda convocatoria sería a las 12:00 horas del día siguiente, 29 de Junio del presente año y el mismo lugar.

Madrid, 28 de mayo de 2018.

 

El Presidente del Consejo de Administración
José Luis Martínez Vázquez de Parga

 

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